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Adifer Modello 231 Antiriciclaggio di denaro globale corso online aziende
Adifer Modello 231 Antiriciclaggio di denaro globale corso online aziende
Modello 231

Adifer Modello 231 Antiriciclaggio di denaro globale corso online aziende

71,50 € 50,50 €

Il corso spiega cos'è il riciclaggio di denaro e come riconoscerlo in azienda. Tratta segnali d'allarme, gestione del rischio e risposta alle attività sospette.

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Adifer Modello 231 Antitrust globale corso concorrenza Abbinalo aAdifer Modello 231 Antitrust globale corso concorrenza50,50 €

Categorie : Modello 231

SKU : CAS-MOD-1254

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Descrizione

A cosa serve

Il percorso forma i dipendenti agli accertamenti antiriciclaggio. Spiega le dinamiche finanziarie illecite e il loro effetto sull'economia. Insegna a rilevare e segnalare le operazioni sospette.

Contenuti

Il corso tratta definizione di riciclaggio di denaro e implicazioni globali. Tratta il ruolo dei dipendenti nell'azienda. Tratta gli indicatori di rischio elevato e le procedure di risposta.

Caratteristiche

  • Percorso su segnali d'allarme e gestione del rischio

  • Focus sul ruolo dei dipendenti negli accertamenti

  • Procedure di risposta ad attività sospette

  • Argomenti: Definizione riciclaggio, segnali d'allarme, gestione rischio

  • Categoria: Modello 231

  • Modalità: Corso online

  • Destinatari: Dipendenti aziendali

  • Venditore: Casalinghi Pratici

Domande frequenti
A chi è rivolto il corso?

A chi lavora in azienda e deve eseguire accertamenti e segnalare attività sospette.

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